تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه في استغلال قيمة بضائع يقوم تجار بشرائها من الخارج، من خلال تحويلات مالية واستبدالها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر بالبنوك.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص “يعمل بإحدى الدول” – شقيقه “له معلومات جنائية”، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا(، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
تبين قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالبريد بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام “المقاصة”.
ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهل العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد حالياً “خارج البلاد”.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف طبقاً للفحص المستندى نحو 3 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
