حوادث وقضايا

ضبط شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بشكل غير مشروع بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخص لممارسته نشاطا غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي بالمنيا.

وكانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص وشقيقه متواجد بإحدى الدول ويعمل بها ويقيمان بمحافظة المنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد .. حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدا مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه المتواجد حاليا خارج البلاد وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقا للفحص المستندي بلغت 3 ملايين جنيه مصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه:

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock